Ardea, nove indagati per contrabbando: 4,5 milioni di litri di benzine senza accise (VIDEO)

Il traffico di carburante veniva effettuato da due soggetti con base nelle province di Roma, Napoli e Avellino

Ardea: smantellata dalla guardia di finanza del comando provinciale di Roma una organizzazione dedita al contrabbando di gasolio, con ramificazioni in tutta Italia, che hanno sequestrato beni mobili e immobili per oltre 4,5 milioni di euro.

Il traffico di carburante di contrabbando veniva effettuato da due soggetti con base nelle province di Roma, Napoli e Avellino

Il provvedimento – emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura Repubblica- è l’epilogo di indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II Gruppo di Roma e scaturite da un controllo di routine ad un deposito commerciale di carburanti.

Dagli accertamenti si è scoperta l’immissione sul mercato di circa 4,5 milioni di litri di prodotti petroliferi e l’evasione di oltre 4 milioni di euro tra imposte sui redditi, IVA ed accise.

Autori della colossale frode due soggetti già sanzionati per fatti analoghi – uno romano e l’altro napoletano – che avevano costituito diverse società “cartiere” con sede nelle province di Napoli ed Avellino.

Queste ultime emettevano falsi documenti di trasporto comprovanti l’avvenuto versamento delle accise e recanti, quale destinatario, un deposito di Ardea che rivendeva, a sua volta, i prodotti a clienti dell’hinterland napoletano, i quali potevano così praticare prezzi estremamente competitivi sbaragliando la concorrenza, grazie al consistente credito di imposta vantato verso l’Erario.

Le imprese “cartiere” – prive di qualsiasi struttura operativa e di personale alle dipendenze – venivano messe solo formalmente nella compravendita delle partite di merce, con lo scopo di assumersi l’integrale debito IVA, che non veniva mai versata all’Erario.

La misura cautelare – finalizzata alla successiva confisca “per equivalente” per un valore corrispondente all’ammontare delle imposte evase – ha riguardato appartamenti, autovetture e quote societarie riconducibili agli amministratori delle società, nelle province di Roma, Napoli e Avellino.

Nove persone risponderanno quindi dei reati di sottrazione al pagamento delle accise, irregolarità nella circolazione di prodotti energetici, falso e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell’IVA e dell’IRAP.

In base alle attuali acquisizioni probatorie e in attesa di giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati.

L’operazione si inscrive nel più ampio dispositivo di controllo economico del territorio predisposto dalla Guardia di Finanza della Capitale per il contrasto ai traffici illeciti, a tutela dell’Erario e degli imprenditori onesti.

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