Frodi ai danni del Fisco accompagnate dal riciclaggio. Su delega della Procura i Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un commercialista romano dominus di una serie di società impegnate in particolare servizi alberghieri.
Per compensare il riciclaggio scatta il sequestro di immobili di pregio a Roma e di un ristorante a Santa Marinella: sono destinati alla confisca
Il commercialista dovrà rispondere di auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale.
In veste di esperto di gestioni aziendali avrebbe creato una infinità di fatture inesistenti per abbattere il debito fiscale di una serie di società.
Per l’arrestato è stato disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni a lui riferibili fino alla concorrenza del profitto del reato di auto-riciclaggio, pari a circa 6 milioni di euro.
Le indagini
Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma, hanno ricostruito una serie di operazioni effettuate dall’indagato attivo nella logistica e nei servizi alberghieri, allo scopo di trasferire e reinvestire i proventi illeciti realizzati da alcune società, a lui riconducibili, coinvolte in una frode IVA in relazione alla quale lo stesso è stato già rinviato a giudizio e sottoposto nel 2020 a un sequestro per 40 milioni di euro.
In particolare, i proventi, una volta canalizzati in favore di due società romane attraverso finte operazioni di finanziamento soci e pagamento quote per la gestione centralizzata della liquidità aziendale, sono stati impiegati per l’acquisizione di immobili di pregio a Roma e per la rilevazione di un ristorante nel comune di Santa Marinella.
Ma anche per la costituzione di società operanti nel settore della compravendita di barche, per l’estinzione di mutui fondiari e garanzie fideiussorie nonché per la sottoscrizione di preliminari di compravendite di altre aziende o compendi immobiliari.
