Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600 mila euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di cinque persone, indagate per reati finanziari.
Maxi frode fiscale a Pomezia. Indagate cinque persone per reati finanziari
Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600 mila euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma.
Cinque persone sono indagate per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, coordinate dal II Gruppo di Ostia, nei confronti di alcune società operanti nei settori delle pulizie e della pubblicità hanno portato al provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri.
Dagli accertamenti è emerso che due imprese, formalmente intestate a “prestanome” e inadempienti agli obblighi fiscali, erano riconducibili a un unico dominus, estraneo alle compagini sociali, artefice di un vorticoso giro di emissione di fatture false ammontanti a circa 2 milioni di euro, funzionali per le società utilizzatrici ad ottenere un illecito risparmio d’imposta.
I finanzieri hanno scoperto, oltre ai reati di distruzione delle scritture contabili e di emissione di oltre cento fatture per operazioni inesistenti, l’omessa ed infedele dichiarazione per circa 600 mila euro nei confronti delle società emittenti le fatture false.
Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Velletri ha ottenuto l’emissione di un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche “per equivalente”, dei beni nella disponibilità dei soggetti sottoposti alle indagini, eseguito in diversi comuni della provincia di Roma.
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